CATHAY RED — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

國泰建設股份有限公司 民國１０8 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： １０7 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 107 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌及黃建澤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

  • 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

  • 三、請參閱議事手冊。

案由二： １０7 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 107 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股 配發 2.1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。 前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至 「元」，尾 數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一： 本公司「取得或處分資產處理程序」修正，提請討論案。

【董事會提】 說 明：一、配合公開發行公司取得或處分資產處理準則修正，擬修正本 公司「取得或處分資產處理程序」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修正，擬修 正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由三： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、本公司董事董自立、獨立董事林秀玲及獨立董事吳志偉參與 其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰請 准予解除競業禁止之限制（明細如下表），並就解除前所得 不視為公司之所得，謹提請討論。

董事	兼任 公 司	擔任職務
董自立	CCH Commercial Company Limited	董事

獨立董事	兼 任 公 司	擔任職務
	智邦科技股份有限公司	獨立董事
	達勝伍創業投資股份有限公司	董事
林秀玲	泓策投資股份有限公司	董事
	振瀚資本股份有限公司	董事
	泓順投資股份有限公司	董事
吳志偉	年興紡織股份有限公司	獨立董事

臨時動議

散會