CATHAY RED — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

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地址：台北市大安區10669敦化南路2段218號2樓 電話：(02)2377-9968轉5311-5313 傳真：(02)2377-7062 網址：http://www.cathay-red.com.tw 開會地點：台北市大安區仁愛路4段296號地下一樓國際會議廳

集保結算所「股東e票通」 股東會電子投票平台 https://www.stockvote.com.tw

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股東常會通知請先拆閱
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本次股東常會恕不發放紀念品 國 內 郵資已付 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 台北郵局許可證 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 台北字第 2102號 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.cathay-red.com.tw/investor.asp 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

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※ 親自出席或委託
出席通知書 (委託出席者請改填第五聯委託書)
出席請 貴股東
一、本股東決定親自出席108年6月14日舉行之本公司股東常會，即請查
擇一填寫並簽名
照並將出席簽到卡寄交本人收執。 或蓋章後寄回本
二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。 公司以憑寄發出
三、特此通知。 席簽到卡。
此 致
國泰建設股份有限公司 ※ 不出席者，免
擲回本聯。
股東戶號： 股數：
親自出席簽章處
股東戶名：
※ 股東補辦報到，
中華民國 年 月 日 敬請攜帶身分證
明文件(正本)，
以憑辦理出席。
本
第
二 次
聯
股
貴 東
股
東 常
如
親 會
自 恕
出
席 不
請
填 發
具此 放
聯 紀
寄
回 念
品
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國泰建設股份有限公司現金股利匯款徵詢同意書 年 月 日
身分證字號
股東戶號 股東戶名
(統一編號)
原登記帳號
茲同意本人爾後所配發之現金股利以匯款方式匯入下列本人帳戶
(原登記帳號無誤請免寄回)
銀行名稱 銀行代碼 帳號(分行、科目、帳號、檢查碼)
股東
原留
印鑑 郵局局號 帳 號
電話 7 0 0
覆核 輸入 核印
第
三
聯
現
金
股
利
匯
款
徵
詢
同
意
書
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※ 貴股東如以國泰世華銀行辦理匯款免扣匯費。

• ※ 請核對原登記帳號是否正確，若為新登記或欲變更匯款帳號者，請詳填正確行庫帳號資料並蓋妥原留印鑑後於108年6月30日前 寄回。

XB01107040910

開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月14日(星期五)上午九時，假台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳召開股東常會。

二、會議內容如下：

• (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.107年度員工及董事酬勞分派報告。

• (二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表承認案。2.107年度盈餘分派承認案。

(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案。2.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案3.解除本公司董事 競業禁止之限制討論案。 (四)臨時動議。 三、本公司107年度盈餘分派案，擬定每股分配現金股利2.1元，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀 況訂定除息基準日及調整股東配息率。 四、有關解除本公司董事競業禁止之限制討論案，係依公司法第209條規定提請股東會同意，就本公司董事解除其競業禁止之限制，請至公開資訊觀 測站(網址：http://mops.twse.com.tw)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/輸入公司代號2501及108年按查詢後，點選 ”議事手冊及會議補充資料”供參，並就解除前所得不視為本公司之所得。

五、依公司法規定本公司自108年4月16日至108年6月14日止停止股票過戶。

六、本通知書除於公開資訊觀測站公告外，特函檢奉股東會出席通知及委託書各乙份。 貴股東如不克出席，得以電子方式行使表決權，行使期間為 108年5月15日至108年6月11日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https： //www.stockvote.com.tw】； 貴股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於開會五 日前送(寄)達本公司，委託書使用須知請參閱第六聯。本公司委託書統計驗證機構為本公司營運管理部財務組(股務)，股東會當天開始受理股東 報到時間：上午8時20分，報到地點同開會地點。

七、本次股東常會如有徵求人徵求委託書，本公司將彙總徵求人徵求資料於108年5月14日前上傳至證基會網站，股東可自行參閱。 八、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 他 人 代 理 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人( 股東)				編 號
	國泰建設股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.107年度營業報告書及財務報表承認案： 2.107年度盈餘分派承認案： 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案： 4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案： 5.解除本公司董事競業禁止之限制討論案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
			姓 名 名 稱 或
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 名 稱 或
			受託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 名 稱 或
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	金 集 徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

• 1.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。

2.股東委託代理人出席者，應依證券交易法第二十五條之一、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。使用委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。 3.應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 4.徵求委託書之徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人出席股東會應攜帶身分證明文件。

• 5.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 6.委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 7.徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號 。受託代理人如非股東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。

• 8.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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