CATHAY RED — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	5	發言日期	108/04/25	發言時間	16:45:15
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	0223779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/25
說明	1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)107年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表承認案 (2)107年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案(新增) (2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案(新增) (3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.