CATHAY RED — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

國泰建設股份有限公司 民國１０7 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： １０6 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 106 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所林麗 凰及黃建澤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

• 三、請參閱議事手冊。

案由二： １０6 年度盈餘分派，提請承認案。

  - 【董事會提】

• 說 明：一、本公司 106 年度盈餘分派，已依章程第 31 條規定擬定每股 配發 1.2 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。 前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至 「元」，尾 數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

• 三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一： 本公司「股東會議事規則」修正，提請討論案。

【董事會提】

說 明：一、配合審計委員會之設置，爰刪除監察人之相關規定。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「章程」修正，提請討論案。

【董事會提】

說 明：一、配合審計委員會之設置，爰刪除監察人之相關規定及酌修文 字。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由三： 本公司「董事及監察人選任程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合審計委員會之設置，爰刪除監察人之相關規定及酌修文 字。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由四： 本公司「取得或處分資產處理程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合審計委員會之設置，爰刪除監察人之相關規定，並配合 公開發行公司取得或處分資產處理準則修正一併修正本程 序。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由五： 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

說 明：一、配合審計委員會之設置，爰刪除監察人之相關規定。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由六： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司董事董自立及獨立董事林秀玲參與其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止 之限制（明細如下表），並就解除前所得不視為公司之所得， 謹提請討論。

董 事	兼任 公 司	擔任職務
董自立	杭州坤宁健康咨询有限公司	董事
	霖園公寓大廈管理維護股份有限公司	董事
	神坊資訊股份有限公司	董事

獨立董事	兼任 公 司	擔任職務
林秀玲	KHL Investment I Limited(BVI)	董事
	Classic Wins Capital Limited(BVI)	董事
	Scope Star International Limited(BVI)	董事
	Gloss VictoryInternational Limited(BVI)	董事

臨時動議

散會