CATHAY RED — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	17:06:07
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)106年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案 (2)106年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」修正討論案 (2)本公司「董事及監察人選任程序」修正討論案 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案 (4)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於107年3月31日起至4月11日止受理股東之提案，受理處所：台北市大安區 敦化南路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為107年5月9日至107年6月5日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.