CATHAY RED — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

國泰建設股份有限公司

民國 １０６ 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： １０５ 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 105 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所林麗 凰及黃建澤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司監察人審查完竣 在案。

• 三、請參閱議事手冊。

案由二： １０５ 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 105 年度盈餘分派，已依章程第 31 條規定擬定每股 配發 1.5 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。 前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至 「元」，尾 數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

• 三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【選舉事項】

案由一：本公司董事任期屆滿改選案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司現任董事於 106 年 6 月 5 日任期屆滿，擬於本次股東 常會全面改選，前開任期延至 106 年 6 月 15 日止。

• 二、依本公司章程第 17 條第 1 項及第 3 項規定得設置董事 9 到 15 人（其中獨立董事至少 3 人），並由獨立董事組成審計委 員會取代監察人；為配合實際需要，擬選任第 18 屆董事 9 人 （含獨立董事 3 人）。

• 三、應選任之第 18 屆董事，於選任後即行就任，任期 3 年，自 106 年 6 月 16 日起就任，至 109 年 6 月 15 日屆滿。

第 １８ 屆董事候選人資料

姓 名	張清櫆	李虹明	蔡宗諺
學 歷	逢甲大學 建築系	文化大學 法律系	美國舊金山州立大學公 共行政管理碩士
經 歷	國泰建設 董事長	國泰建設 總經理	國泰建設 副總經理
現 職	國泰建設、國泰建築經 理、國泰健康管理顧問 、財團法人國泰建設文 化教育基金會董事長； 國泰醫療財團法人、國 泰慈善基金會董事；霖 園公寓大廈管理維護、 台灣建築經理監察人等	國泰建設、國泰建築經 理總經理；國泰商旅、 南港國際一、南港國際 二董事長；國泰建設、 國泰建築經理、財團法 人國泰建設文化教育基 金會董事等	國泰建設、國泰人壽、 國泰健康管理顧問董事 ；國泰建設、良廷實業 副總經理等

第 １８ 屆董事候選人資料

姓 名	董自立	朱中強	林清樑
學 歷	美國印地安那大學 企管碩士	加拿大約克大學 企管碩士	成功大學 建築系
經 歷	國泰建設 副總經理	美豐毛紡織染廠 董事長	國泰建設 協理
現 職	國泰建設、財團法人國 泰建設文化教育基金會 、台灣之星電信、南港 國際一、南港國際二、 CCH REIM Company Limited、CCH REIM (HK) Company Limited、Lotus Investment Company Limited、Lotus Pacific Company Limited、 Cathay Healthcare Management Limited (Cayman)、加恒(上海) 置業有限公司董事； 國 泰建設副總經理；台霖 管理咨詢(上海)有限公 司監察人等	國泰建設、國泰人壽董 事；美豐毛紡織染廠、 美豐企業董事長等	國泰建設、國泰建築經 理、國泰商旅、南港國 際一、南港國際二、CCH Commercial Company Limited、Golden Gate Investment Company Limited、Golden Gate Pacific Company Limited、CCH Lakeside Investment Company Limited、Lakeside Investment Company Limited、Lakeside Pacific Company Limited、上海陸景置業 有限公司、Cathay Healthcare Management Limited 董事；國泰建設 協理；神坊資訊監察人 等

第 １８ 屆獨立董事候選人資料

姓 名	林秀玲	吳志偉	張元宵
學 歷	臺灣大學 法律系	美國加州州立大學 企管碩士	東吳大學法學士 美國南美以美大學 法律博士
經 歷	國泰金控、中聯信託董 事；東隆五金執行董 事；財團法人台灣企業 重建協會企業評估委員 會主委	瑞士信貸(台灣)首席執 行長；渣打銀行(台灣) 執行董事長；新竹國際 商業銀行總經理、副總 經理	衛理法律事務所 開業律師 東吳大學法學院 副教授
現 職	國泰建設獨立董事；達 勝肆創業投資、八庫投 資董事長；達勝貳創業 投資、達勝財務顧問、 達勝創業投資、達勝壹 乙創業投資、健詠(股) 公司、德金(股)公司、 德帛(股)公司、創競 (股)公司、萬鉑(股)公 司、安錠(股)公司、廣 利美(股)公司、達勝壹 甲壹投資、二勝投資、 三勝投資、聯廣傳播、 卓賦(股)公司董事等	國泰建設、美國 Preferred Bank 、榮成 紙業獨立董事；至德投 資董事長；台灣農畜產 工業、博輝生物科技董 事等	衛理法律事務所開業律 師；東吳大學法學院副 教授等

【討論事項】

案由一： 解除本公司第 １８ 屆董事競業禁止之限制，提請討論案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意， 就本公司董事如當選者，解除其競業禁止之限制(明細如下

  • 表），並就解除前所得不視為本公司之所得，謹提請討論。

董 事	兼 任 公 司	擔任職務
張清櫆	國泰健康管理顧問(股)公司 國泰醫療財團法人 霖園公寓大廈管理維護(股)公司 台灣建築經理(股)公司	董事長 董事 監察人 監察人
李虹明	南港國際一(股)公司 南港國際二(股)公司	董事長 董事長
蔡宗諺	國泰人壽保險(股)公司 國泰健康管理顧問(股)公司 良廷實業(股)公司	董事 董事 副總經理
董自立	台灣之星電信(股)公司 南港國際一(股)公司 南港國際二(股)公司 CCH REIM Company Limited CCH REIM (HK) Company Limited Lotus Investment Company Limited Lotus Pacific Company Limited 加恒(上海)置業有限公司 Cathay Healthcare Management Limited (Cayman) 台霖管理諮詢(上海)有限公司	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 監察人
朱中強	美豐毛紡織染廠(股)公司 美豐企業(股)公司 國泰人壽保險(股)公司	董事長 董事長 董事
林清樑	南港國際一(股)公司 南港國際二(股)公司 CCH Commercial Company Limited Golden Gate Investment Company Limited Golden Gate Pacific Company Limited 上海陸景置業有限公司 CCH Lakeside Investment Company Limited Lakeside Investment Company Limited Lakeside Pacific Company Limited Cathay Healthcare Management Limited (BVI) 神坊資訊(股)公司	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 監察人

獨 立 董 事	兼 任 公 司	擔任職務
林秀玲	達勝肆創業投資(股)公司 八庫投資(股)公司 達勝貳創業投資(股)公司 達勝財務顧問(股)公司 達勝創業投資(股)公司 達勝壹乙創業投資(股)公司 達勝壹甲壹投資(股)公司 健詠(股)公司 德金(股)公司 德帛(股)公司 創競(股)公司 萬鉑(股)公司 安錠(股)公司 廣利美(股)公司 二勝投資(股)公司 三勝投資(股)公司 聯廣傳播(股)公司 卓賦(股)公司	董事長 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
吳志偉	至德投資(股)公司 台灣農畜產工業(股)公司 博輝生物科技有限公司 榮成紙業(股)公司 美國Preferred Bank	董事長 董事 董事 獨立董事 獨立董事

臨時動議

散會