CATHAY RED — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/22	發言時間	15:41:15
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)105年度員工及董監事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表承認案 (2)105年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事任期屆滿改選案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於106年4月7日起至4月17日止受理股東之提案，受理處所：台北市大安區 敦化南路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。 (3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為9人(含獨立董事3人) ，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單； 本公司將於106年4月7日起至4月17日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所 ﹕台北市大安區敦化南路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。 (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為106年5月17日至106年6月13日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.