CATHAY RED — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	3	發言日期	105/04/25	發言時間	16:04:41
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/25
說明	1.董事會決議日期:105/04/25 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由: 一、討論事項【一】： (一)本公司「章程」修正討論案 二、報告事項： (一)104年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)104年度員工及董監事酬勞分派報告 (四)104年度第1次發行有擔保普通公司債報告 三、承認事項： (一)104年度營業報告書及財務報表承認案 (二)104年度盈餘分派承認案 四、討論事項【二】： (一)本公司現金減資討論案(新增) (二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正討論案 (三)本公司「股東會議事規則」修正討論案 (四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案(新增) (五)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增) 五、其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於105年4月1日起至4月11日止受理股東之提案，受理處所：台北市大安區 敦化南路二段218號2樓-本公司財務組(股務)。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為105年5月7日至105年6月5日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

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