CATHAY RED — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

國泰建設股份有限公司 民國１０４年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一： １０３年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司１０３年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所林 麗凰及黃建澤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報 告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司監察人審查完竣 在案。

案由二： １０３年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司１０３年度盈餘分派案，擬定每股分配現金股利１.０ 元，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

• 三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

討論事項

案由一： 本公司「取得或處分資產處理程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合金管證發字第１０２００５３０７３號函辦理，擬修正 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

• 二、本次修訂條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「股東會議事規則」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合相關法令修正暨業務實際需要，擬修訂本公司股東會議 事規則。

• 二、本次修訂條文內容請參閱議事手冊。

案由三： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司董事李虹明等五人參與其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止之限制（明 細如下表），並就解除前所得不視為公司之所得，謹提請討 論。

董事	兼任公司	擔任職務
李虹明	台北金融大樓股份有限公司	董事
	CathayWoolgateExchangeHolding1 Limited	董事
	霖園置業(上海)有限公司	董事長
	南港國際一股份有限公司	董事長
	南港國際二股份有限公司	董事長
朱中強	國泰人壽保險股份有限公司	董事
林清樑	CCH Lakeside Investment CompanyLimited	董事
	Lakeside Investment CompanyLimited	董事
	LakesidePacific CompanyLimited	董事
	太茂(上海)置業有限公司	董事
張樑	寒舍餐旅管理顧問股份有限公司	獨立董事
吳志偉	榮成紙業股份有限公司	獨立董事
	保富國際金融控股(亞洲)有限公司	董事長
	保富投資顧問(香港)有限公司	董事長

臨時動議

散會