CATHAY RED — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/18	發言時間	13:32:19
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告 (2)監察人審查報告 (二)承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表承認案 (2)103年度盈餘分派承認案 (三)討論事項： (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案 (2)本公司「股東會議事規則」修正討論案 (3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案 (四)其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於104年4月2日起至4月13日止受理股東之提案，受理處所：台北市大安區 敦化南路二段218號2樓【本公司股務組】。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為104年5月9日至104年6月6日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.