CATHAY RED — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/14	發言時間	15:04:06
發言人	陳仁澤	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由: 一、報告事項： (一)一○二年度營業報告 (二)監察人審查報告 二、承認事項： (一)一○二年度營業報告書及財務報表承認案(含合併財務報表) (二)一○二年度盈餘分派承認案 三、討論及選舉事項： (一)本公司「章程」修正討論案 (二)本公司董事及監察人任期屆滿改選案 (三)解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制討論案 四、其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於本(103)年3月31日起至4月9日止受理股東之提案，受理處所：台北市大 安區敦化南路二段218號2樓(本公司股務組)。 (3)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條 規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單；本公司將於103年 3月31日起至4月9日止受理股東對獨立董事候選人之提名(獨立董事應選名額為三名) ，受理提名處所﹕台北市大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設股份有限公司股務 組)。 (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為103年5月7日至103年6月3日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.