CATHAY FHC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

國泰金控

服務代理機構：國泰綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：106417台北市大安區敦化南路2段39號2樓

電話：(02)7757-1288

傳真：(02)2325-6118

營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

開會地點：台北市信義區松仁路9號1樓國泰金融會議廳

115

股東會通知請先拆閱

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1757號

國內郵簡

（未需寫正確郵遞區號者

連接信函交付郵資）

請股東多加利用「股東e服務」

(stockservices.tdcc.com.tw) 電子投票行使查決權

本次股東會採視訊號股股東會方式出現，並採用集保結算所之視訊會議平台（https://stockservices.tdcc.com.tw），依以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第六聯之說明或捷指08-Code。

國泰綜合證券股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

由席通知書（委託出席者請改填第五聯委託書）	※親自出席或委託出席請賣股東擇一填寫並簽名或蓋章後等回本公司以憑等發出席簽到卡。
一、本股東決定親自出席115年6月12日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡等交本人收款。	※不出席者，免擔回本聯。
二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效（限此一會期）。
三、特此通知。
此致
國泰金融控股股份有限公司
股東戶號：股東戶名：	※股東締辦報到，敬請攜帶身分證件（正本），以憑辦理出席。
普通股股數：
甲種特別股股數：
乙種特別股股數：
中華民國 年 月 日

開會通知書

一、簽訂於115年6月12日（星期五）上午九時，假台北市信義區松仁路9號1樓國泰金融會議廳召開股東常會。

會議內容如下：

（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會報告。3. 本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司一一四年度無擔保普通公司情募集情形報告。

（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及附務報表承認案。2. 一一四年度盈餘分派承認案。

（三）討論事項：1. 本公司取得或處分資產處理程序停止討論案。2. 本公司與規劃辦理長期資金募集討論案。

（四）臨時動議。

1. 資股東可於股東會當日開會期間透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「國泰金控股東常會」親看本公司115年股東常會底論。

本公司114年度之盈餘分派，業經董事會與訂，與於分派特別股股利新台幣（以下同）3,701,376,074元後，自累積未分配盈餘提損51,342,235,448元，按可參與分配盈餘普通股股數，每股分派現金股利3.5元。本公司普通股網後若有依證券交易法第28-2情買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份，或因發行海外存託憑證、或其他原因發行新股，股分派股利基準日之流通在外股數有所增減者，本次盈餘分派業決議之普通股現金股利總金額，按分派股利基準日實際流通在外普通股股數，調整普通股股東配息率。本業後股東常會通過後按權董事會及/或董事長依實際狀況訂定除息基準日及調整普通股股東配息率。

五、依公司法規定本公司自115年4月14日起至115年6月12日止停止股票週戶。

六、召集事由中如有基公司法第172條規定應說明其主要內容者，及第200條規定提請股東會同意解除本公司董事投資禁止之限制，其相關內容，請至公開資訊觀測站查詢。（網址：https://mops.twoc.com.tw/mops/web/index）單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/輸入公司代號2882及115年按查詢後，點選“議事手冊及會議補充資料”供參。

七、本通知除於公開資訊觀測站公告外，特函檢舉股東會出席通知及委託書各一份。貴股東如不免出席，得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，請遵入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】：貴股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於開會五日前（因本年度開會五日前過連例假日，請於民國115年6月5日前）送（等）達本公司股務代理機構：國泰綜合證券股份有限公司股務代理部，委託書使用須知請參閱第四聯。如選擇以視訊方式參與股東會，相關程序及規範請參閱第六聯。本公司委託書統計驗證機構為國泰綜合證券股份有限公司股務代理部，股東會當天開會現場開始受理股東報到時間：上午8時20分，報到地點同開會地點。

八、依本公司章程第七條之二規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故特別股股東於本次股東會僅限於「本公司與規劃辦理長期資金募集討論案」有表決權。

九、本次股東常會如有繳求人繳求委託書，本公司將要總繳求人繳求資料於115年5月12日前上傳至證基會網站，股東可自行參閱。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

國泰金融控股股份有限公司

董事

股份

---

委託書使用須知

1. 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。
2. 股東委託代理人出席者，應依證券交易法第二十五條之一、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。使用委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。
3. 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
4. 徵求委託書之徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人出席股東會應攜帶身分證明文件。
5. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
6. 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
7. 徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。受託代理人如非股東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。
8. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
9. 責股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於開會五日前（因本年度開會五日前通達例假日，請於民國115年6月5日前）送(等)達本公司股務代理機構：國泰綜合證券股份有限公司股務代理部。本公司委託書統計驗證機構為國泰綜合證券股份有限公司股務代理部。

委託書	一二	委託人（股東）				編號
		股東戶號		普通股股數		簽名或蓋章
一、經委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 一一四年度營業報告書及財務報表承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 一一四年度盈餘分保承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 本公司取得或處分資產處理程序修正討論案： (1) ☐ 警戒 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 本公司撤銷劃辦理長期資金募集討論案： (1) ☐ 警戒 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權	繼承人	簽名或蓋章
	請求為本股	徵求人			簽名或蓋章
	代理人	代理人	代理人	代理人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	代理人	代理人	代理人	簽名或蓋章
	代理人	代理人	代理人	簽名或蓋章
	代理人	代理人	代理人	簽名或蓋章
	代理人	代理人	代
	代理人	代

徵求場所及人員簽章處：

召開視訪輔助股東會相關說明：

一、本次股東會採行視訪輔助股東會方式召開，欲以視訪方式出席之股東，請自民國115年5月13日起，至民國115年6月9日(股東會開會二日前)止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訪會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)；徵求人或受託代理人欲以視訪方式參與者，務請於115年6月9日下午4時前將參與「視訪出席意願書」送達本公司股務代理機構國泰證券股務代理部。採視訪方式參與之股東、受託代理人及徵求人，得於股東會當日上午8時20分開始辦理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訪方式參與之股東、受託代理人及徵求人，得自主席宣布開會地，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw）或掃描QR-Code。

三、貴股東如對視訪方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所提問，可洽詢集保結算所(電話：02-27195805分機188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看處播、提問或行使表決權等，本公司啟動負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或繪行集會之相關說明：

1. 未登記以視訪參與原股東會之股東，不得參與延期或繪行會議。
2. 本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訪會議平台或以視訪方式參與發生障礙，持續無法排除這三十分鐘，使會議無法繪行時，經扣除以視訪方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼繪進行，以視訪方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結算，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再繪行集會。
4. 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訪會議平台或以視訪方式參與發生障礙，且出席股份總數未達股東會開會之法定定額，使會議無法繪行時，本公司訂於115年6月15日上午9時，於【台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳】延期或繪行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，本公司將於公開資訊觀測站發布延期或繪行集會之重大訊息。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

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