Cathay Biotech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-053

证券代码：688065

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年10 月15 日 10 点00 分

召开地点：上海市闵行区绿洲环路396 弄11 号9 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月15 日 至2025 年10 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2025 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告内容详见公 司于2025 年9 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688065	凯赛生物	2025/10/9

• （二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记所需材料

• 1.自然人股东：自然人股东请持本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件 或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式 详见附件1)、代理人身份证原件办理登记。

• 2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、股票账 户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理 人请持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件 及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见 附件1)办理现场登记。

（二）登记时间

2025 年10 月14 日北京时间9:30-12:00，13:30-17:00。

（三）登记地点

上海市闵行区绿洲环路396 弄11 号楼上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务 部。

（四）股东也可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不 晚于2025 年10 月14 日17:00 时，并请在信函或传真上注明联系电话）。为保证 本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东会的股东及股东代 理人提前登记确认。

六、 其他事项

（一）联系方式登记地址：上海市闵行区绿洲环路396 弄11 号楼上海凯赛生物 技术股份有限公司证券事务部。

邮编：201203 电话：021-50801916 传真：021-50801386

邮箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com 联系人：臧慧卿

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携 带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会 2025 年9 月30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凯赛生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月15 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《公司2025 年员工持股计划管理办法》的议案
3	关于授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议 案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。