Cathay Biotech Inc. — Capital/Financing Update 2025

Feb 14, 2025

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-005

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） 通过协议受让股权及认购新增发行股份事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据相关交易方案，上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上 海曜修”）获得Cathay Industrial Biotech Ltd.（以下简称“CIB”）以 116,655,640 股上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”、“公司” 或“上市公司”）股份以作为CIB 对上海曜修的出资款，并以现金方式认购上市公 司不超过153,595,531 股（含本数）的股份，完成本次收购交易事宜。

上述交易的具体内容详见公司分别于2023 年6 月26 日披露的《收购报告书摘 要》和其他相关公告、2023 年8 月18 日披露的《收购报告书摘要（修订稿）》和 其他相关公告、2024 年12 月17 日披露的《关于控股股东签署<股票出资协议之补 充协议暨股份转让协议>的公告》、2024 年12 月18 日披露的《收购报告书摘要 （二次修订稿）》和其他相关公告以及2025 年1 月3 日披露的《关于控股股东股 票出资暨协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东变更的公告》。

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告 书公告后30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由； 在未完成相关股份过户期间，应当每隔30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 现将交易进展情况公告如下：

截至目前，CIB 以上市公司股份向上海曜修出资及招商局集团有限公司以货币 向上海曜修出资事项均已完成，上海曜修已办理相关工商变更登记手续并取得了换 发后的营业执照。公司向特定对象发行股票事宜已通过上海证券交易所审核并已取 得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，并于2025 年1 月17 日披露《上海凯

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赛生物技术股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集说明书（注册稿）》，正有 序推进发行前各项工作。

公司及上海曜修将积极推进上述工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务。公司公开披露的信息以上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年2 月15 日

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