Cathay Biotech Inc. — AGM Information 2025

Jun 4, 2025

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-030

证券代码：688065

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年6月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年6 月27 日 14 点00 分 召开地点：上海市闵行区绿洲环路396 弄11 号9 楼会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年6 月27 日

至2025 年6 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  • 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024 年度财务决算报告的议案	√
4	关于2024 年度利润分配方案的议案	√
5	关于2024 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于2025 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘2025 年度审计机构的议案	√
8	关于2025 年度公司董事薪酬方案的议案	√
9	关于2025 年度公司监事薪酬方案的议案	√

本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第三十次、第二届董事会第三十二次会 议，第二届监事会第二十四次、第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关公 告已于2025 年4 月22 日、2025 年6 月5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上予以披露。

2024 年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《上海凯赛生物技术股份有限公司2024 年年度股东大 会会议资料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688065	凯赛生物	2025/6/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记所需材料

1.自然人股东：自然人股东请持本人股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能 够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、股票账 户卡、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、代理人身份证原件办理登记。

2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、股票账 户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理 人请持企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、 代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授 权委托书格式详见附件)办理现场登记手续。

（二）登记时间

• 2025 年6 月20 日北京时间9:30-12:00，13:30-17:00。 （三）登记地点

上海市闵行区绿洲环路396 弄11 号会议登记处

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2025 年6 月20 日17:00 时，并请在信函或传真上注明联系电话）。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股 东及股东代理人提前登记确认。

六、 其他事项

（一）联系方式

地址：上海市闵行区绿洲环路396 弄11 号

邮编：201114

电话：021-50801916

传真：021-50801386

邮箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

联系人：臧慧卿

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携 带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会 2025 年6 月5 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海凯赛生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年6 月27 日召 开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于2024 年度财务决算报告的议案
4	关于2024 年度利润分配方案的议案
5	关于2024 年年度报告全文及摘要的议案
6	关于2025 年度财务预算报告的议案
7	关于续聘2025 年度审计机构的议案
8	关于2025 年度公司董事薪酬方案的议案
9	关于2025 年度公司监事薪酬方案的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。