Catering International Services — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

Marseille, le 15 juin 2018

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2018

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire le 15 juin 2018 à 9h00, au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT – 36 boulevard Charles Livon – 13007 Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et actionnaire de la Société, nommément désigné Président de séance par l'Assemblée Générale des actionnaires en l'absence du Président du Conseil d'Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.

75% du capital social et 81% des droits de vote étaient présents et représentés.

M. Franck BRIESACH a présenté successivement les faits marquants et les résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2017, de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 2 mai 2018.

QUORUM

QUORUM	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital	8 041 040 actions
Total des droits vote	10 876 540 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	26
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 005 980
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	8 772 849
Quorum	75%

RESULTATS DES VOTES

Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil d'Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats suivants :

Résolutions	Objet	Votes
		(en pourcentage de suffrages exprimés)
		Pour	Contre	Abstention
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs	100%	0%	0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	100%	0%	0%
3	Affectation du résultat de l'exercice 2017 et fixation du dividende	100%	0%	0%
4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	100%	0%	0%
5	Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration	100%	0%	0%
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société MARINE FIRMINY	100%	0%	0%
7	Principes et critères de détermination de la rémunération de Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général	100%	0%	0%
8	Principes et critères de détermination de la rémunération de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué	100%	0%	0%
9	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017	100%	0%	0%
10	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017	100%	0%	0%
11	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	0%	0%
12	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	100%	0%	0%
13	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'attribution d'actions gratuites au profit de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué	100%	0%	0%
14	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	100%	0%	0%

Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d'Administration.

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