CATCHER — Board/Management Information 2025

May 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2474 可成　公司提供

序號	5	發言日期	114/05/27	發言時間	17:20:12
發言人	侯乃鳳	發言人職稱	投資人關係資深經理	發言人電話	02-27015900
主旨	公告本公司薪酬委員會委員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/27
說明	1.發生變動日期:114/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)曾文哲 (2)梁從主 (3)鄭銘揚 4.舊任者簡歷: (1)曾文哲：本公司獨立董事。 (2)梁從主：成功大學電機資訊學院副院長。 (3)鄭銘揚：成功大學電機工程學系專任教授。 5.新任者姓名: (1)曾文哲 (2)梁從主 (3)詹文雄 6.新任者簡歷: (1)曾文哲：本公司獨立董事。 (2)梁從主：成功大學電機系特聘教授。 (3)詹文雄：新應材股份有限公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因114年全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~ 114/05/26 10.新任生效日期:114/05/27 11.其他應敘明事項: 全體委員一致推舉曾文哲獨立董事為本公司薪酬委員會召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.