CATCHER — AGM Information 2024

Feb 22, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2474 可成　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/22	發言時間	16:46:12
發言人	侯乃鳳	發言人職稱	投資人關係資深經理	發言人電話	02-27015900
主旨	公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/22
說明	1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 民國112年度營業報告 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 民國112年度盈餘分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: 民國112年度營業報告書及財務報表案 民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 擬依據公司法第172條之1規定受理股東提案，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為113年2月26日至 113年3月07日止，受理提案處所為本公司財務部(台南市永康區仁愛街398號)。 有意提案之股東務請於113年3月07日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式 ﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送﹞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.