CATCHER — AGM Information 2024

Apr 18, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2474 可成　公司提供

序號	2	發言日期	113/04/18	發言時間	16:13:22
發言人	侯乃鳳	發言人職稱	投資人關係資深經理	發言人電話	02-27015900
主旨	補充公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜-新增召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/18
說明	1.董事會決議日期:113/04/18 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 民國112年度營業報告 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: 民國112年度營業報告書及財務報表案 民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 股東提案-「公司章程」修訂案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

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