臨時報告書_20250131131417

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年１月31日
【会社名】	株式会社キャストリコ
【英訳名】	Castrico Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　佐川　達也
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ29階
【電話番号】	（03）6910－1650（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　企画・管理本部長　　都留　顕二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ29階
【電話番号】	（03）6910－1651
【事務連絡者氏名】	常務取締役　企画・管理本部長　　都留　顕二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E33345 66950 株式会社キャストリコ Castrico Co., ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E33345-000 2025-01-31 xbrli:pure

臨時報告書_20250131131417

当社は、2025年１月30日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年１月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金２円50銭、配当総額5,510,000円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年１月31日

第２号議案　定款一部変更の件

①　当社の商号の英文表示における「ltd」を「Ltd」に改めるものであります。

②　事業領域の拡大に伴い当社の目的事項を追加するため、定款第２条を変更するものであります。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、佐川達也、三浦隆夫、都留顕二、加藤祐蔵及び上出勝を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、高畠達也を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案　剰余金の処分の件	19,540	0	0	（注１）	可決（100.00％）
第２号議案　定款一部変更の件	19,540	0	0	（注２）	可決（100.00％）
第３号議案　取締役５名選任の件				（注３）
佐川　達也	19,540	0	0	可決（100.00％）
三浦　隆夫	19,540	0	0	可決（100.00％）
都留　顕二	19,540	0	0	可決（100.00％）
加藤　祐蔵	19,540	0	0	可決（100.00％）
上出　勝	19,540	0	0	可決（100.00％）
第４号議案　監査役１名選任の件				（注３）
高畠　達也	19,540	0	0	可決（100.00％）

（注１）　第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

（注２）　第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

（注３）　第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

以上

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