Castles — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

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虹堡科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月26日(星期二)上午十時整，假新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司庫藏股賣回執行情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部份條文案。2. 修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請提至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一方五條規定自115年3月28日起至115年5月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書，本公司將於115年4月24日與製作需求人需求資料彙總表所揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接購入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，時函牽議，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各三份，如決定經自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以撫查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 数

貴股東

敬啟

全通全台136微求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話	地址	電話
台北市中央區重慶南路一段18號（月野池無店旁邊）	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（梅孜河頭煙方）	(03) 335-7025
台北市中央區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東青街60巷21號（柴巷武昌商店街巷）	(03) 367-1202
台北市中央區武昌街一段8號	(02) 8072-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中央區粉田路6號12樓之3（捷理台北車站新光三楊街口）	(02) 2331-2141	新竹市光大路385巷8號（鐵倉炭華旁巷）	(03) 523-7681
台北市中央區匯寧街82之1號1樓（心泰新界鐵料燈夜堂）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寄寶園生活有贊）	(03) 551-4141
台北市天河區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	廣袤雜維份市除新路35號（竹南南城下道全寶城無店共封面）	(037) 627-163
台北市天河區赤德路三段286之2號（赤三288巷口）	(02) 2595-6189	份中市南區共晟街133巷2之1號（對面州）	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷19號2樓	(02) 2563-5077	份中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	份中市北區太平路217號（天美通商店）	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長泰路口）	(02) 2718-0952	份中市太里區德安路二段27號（青寶麥生館）	(04) 2407-3827
台北市天安區延吉街535之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	份中市豐原區豐陽路5號（7-11封面）	(04) 2524-2955
台北市天安區國興南路一段321號1樓817室（捷理天安站6號街口）	(02) 2501-5539	份中市淡水區光華路43巷2號	(04) 2622-6217
台北市天安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市中央路三段569巷22號（彰安國中堂巷內）	(04) 722-4660
台北市信義區德新街108巷17號1樓	(02) 2753-5092	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號封面巷第3列）	(04) 835-0257
台北市小林區赤德路四段19巷57號	0932-135-683	南投縣早太順天峰街3之7號（玉林科封面）	(049) 232-7456
台北市小林區德行東路92號（西新店街-忠誠牛肉輪堂）	(02) 2828-2007	雲林縣西螺線平和路162號（新德記-貯盛家）	0912-303-353
台北市北投區快道一路二段117號1樓（彩英行-陽信校舍）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號（園井街西光彩街中間）	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段62弄14號1樓（冠特美王亭）	(02) 8792-9175	台南市中西區天安東街15號（萬川新店旁）	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號（伊友花甜流水店）	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號（好船展壇局）	(06) 221-9015
台北市天山區銀新福路六段268號1樓（明明縣鐵行）	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（寬大舞台封面）	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號街口）	(02) 2956-2019	台南市新景區承安街3之1號（迎光通合）	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社封面）	(07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合連壇局巷內）	(02) 2916-0308	高雄市迎金區六合二路228號（市通會徵廳）	(07) 201-4827
新北市永和區深和路273巷31弄11號1樓（崇水北路）	(02) 2920-8426	高雄市安徽區青年一路48號（四維線小正封面）	(07) 222-8877
新北市三里區文化北路220巷46號1樓（正義北路八方貫養院/三安里政樓）	(02) 2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股權）	(07) 237-9898
新北市新區區公園一路70巷2號（阿姆的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市正景區五信路221號	(07) 556-0952
新北市思敬區中正一路93號（全國銀界行）	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
嘉陵市行道區道三路87號4樓之15（行道縣號4樓）	(02) 2425-7224	廣東市中正路131號（普通股權）	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市生後街214號（富邦德英旁）	0958-616-137	花蓮市福建街199號	(03) 833-1810
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢龍埔站、圖書館、夏寒光二路高分）	(03) 426-0715	台東市新光路331號	(089) 351-883

虹堡科技股份有限公司

115年股東常會委託書微求人彙總名單

股東常會日期115年5月26日

| 微求人 | 委任股東 | 微求場所名稱或所委託
代為處理微求事務者名稱 |
| --- | --- | --- |
| 台新綜合證券股份有限公司
(簡稱：台新/台新證/台新证
/台新證券/台新证券/台新證券(股)公司/台新证券(股)公司) | 華康投資股份有限公司 | 1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號81
電話：(02)2504-8125

1. 全通事務處理股份有限公司全省微求場所
   地址：台北市天安區敦化南路二段11巷22號
   電話：(02)2521-2335

（限徵求1000股(含)以上） |

註：1. 微求期間：自115年4月24日起至115年5月19日止。
2. 以上資料依屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席

公司一一五年五月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

虹堡科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日