Castles — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

紅堡科技股份有限公司

一一五年股東常會參考資料

時間：一一五年五月二十六日（星期二）上午10時整

地點：新北市新店區北新路三段213號2樓（台北矽谷國際會議中心）

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案（董事會提）

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：一、本公司一一四年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、于智帆會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送交審計委員會審查，認為尚無不符，並出具查核報告書在案。

二、一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第7～9頁附件一，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第13～32頁附件五。

第二案（董事會提）

案由：一一四年度盈餘分派案，謹提請承認。

說明：一、一一四年度盈餘分派案，業經115年3月10日董事會決議通過，擬每股配發現金股利1元。股東現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

二、一一四年度盈餘分派表，請參閱本手冊第33頁附件六。

三、現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

四、嗣後如因本公司股本變動數影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

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討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部份條文案，謹提請討論。

說明：一、為配合公司營運所需，擬修訂「公司章程」新增營業項目。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第34頁附件七。

第二案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案，謹提請討論。

說明：一、為配合本公司及各子公司營運資金調度需求，擬修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」。
二、「資金貸與及背書保證作業處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第35頁附件八。

臨時動議

散會