Castellum — Board/Management Information 2011

Jan 11, 2011

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

PRESSMEDDELANDE Nr 2 - 11 januari 2011

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består av Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA Försäkring, Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP och Castellums styrelseordförande Jan Kvarnström.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Göran Lindén, som varit ledamot i styrelsen sedan 1999, har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innefattar en höjning av styrelsearvodet från föregående år med 25 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det sammanlagda styrelsearvodet minskar dock med 125 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen föreslås minskas med en ledamot.

Valberedningen föreslår vidare omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Valberedningen föreslår även omval av auktoriserade revisorn Conny Lysér som revisorssuppleant. Arvode till revisorerna under mandattiden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2012 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2011 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För ytterligare information kontakta

Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande. Tfn 08-696 40 50 Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.