Castellum — AGM Information 2021

Feb 2, 2021

Valberedningen i Castellums förslag till styrelse

Valberedningen i Castellums förslag till styrelse

Castellum har erhållit följande förslag från valberedningen inför årsstämman den

25 mars 2021.

Valberedningen, representerad av dess majoritet bestående av Patrik Essehorn,

Magnus Strömer samt Christina Tillman, föreslår att antalet styrelseledamöter

ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem,

Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Vidare föreslås nyval av Rutger Arnhult,

Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelsens ordförande föreslås

nyval av Rutger Arnhult.

Valberedningen anser att de förslagna ledamöterna tillsammans kommer att bilda

en mycket stark styrelse med en bred och djup kompetens inom för Castellums

verksamhet högst relevanta områden. Det är valberedningens uppfattning att den

föreslagna styrelsen kommer medverka till att skapa långsiktiga värden för

Castellums samtliga aktieägare. Vidare representerar den föreslagna

styrelsesammansättningen både mångsidighet och mångfald, innefattande en jämn

könsfördelning.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval av majoriteten i valberedningen

Rutger Arnhult, född 1967, har en civilekonomexamen från Lund och har extensiv

erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Rutger Arnhult är för

närvarande styrelseordförande i M2 Asset Management AB, verkställande direktör i

Klövern AB och styrelseledamot i Corem AB och Klövern AB.

"Castellum har varit ett stort innehav i min investeringsportfölj under lång tid

nu, och tiden är mogen för mig att släppa mina uppdrag i Klövern och Corem.

Dessa bolag är idag självgående, och jag ser att jag kan bidra bäst där jag

behövs mest, inom Castellum. Castellum kommer att vara mitt fulla fokus från nu,

och jag är väldigt laddad att få leda det kanonteam som styrelsen utgör", säger

Rutger Arnhult.

Anna Kinberg Batra, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

och har politisk erfarenhet från samtliga nivåer från kommunalt till

internationellt, däribland som ordförande för riksdagens finansutskott och

partiordförande för Moderaterna. I dag arbetar hon med företagande och

samhällsförändring som bland annat ordförande för Soltech Energy, ledamot

i Carasent, SJR och Swedish Space Corporation, utredare av statens roll på

betalningsmarknaden samt krönikör i Dagens Industri. Tidigare har Batra även

varit bland annat ledamot i styrelserna för Avanza pension, Collector och

Fryshuset, medgrundare av talangnätverket Nova, rådgivare till SSE Business lab,

konsult på Prime PR och informationschef på Stockholms Handelskammare.

"Fastighetsbranschen har en viktig roll både i ekonomin som helhet och för

byggandet av ett hållbart samhälle, där Castellum är en av Nordens allra främsta

aktörer. Jag ser fram emot att kunna bidra med förståelse för interaktionen

mellan politik och näringsliv i Sverige och internationellt, och med erfarenhet

även från solenergibranschen där det redan märks hur Castellum menar allvar med

hållbarhetsarbetet", säger Anna Kinberg Batra.

Anna-Karin Celsing, född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i

Stockholm.  Anna-Karin Celsing har en bakgrund inom bank, finans och

investerarrelationer. Hon har tidigare varit chef för Investerarrelationer på

Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef.

Vidare har Anna-Karin Celsing lång erfarenhet av styrelsearbete inom såväl

noterade som privatägda bolag samt inom offentlig sektor. Anna-Karin Celsing har

bland annat suttit i styrelsen för Finansinspektionen, Kungliga Operan och

Tengbom Arkitekter AB. Hon har även varit ordförande för SVT. För närvarande

sitter Anna-Karin Celsing i styrelsen för bland annat Carnegie Investment Bank,

Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling

Foundation.

"Castellum är redan idag ett välskött bolag med en bra strategi och höga

ambitioner runt en nordisk expansion. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet

och kunskap inom bank-, finans- och kapitalmarknadsfrågor så att dessa

ambitioner nu förverkligas", säger Anna-Karin Celsing.

Motivering till valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerat väl. I

samband med att Charlotte Strömberg, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobsson och

Nina Linander avböjt omval har valberedningen övervägt vilka egenskaper och

kompetenser som bör kompletteras styrelsen samt hur den kontinuerliga

förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

Valberedningen anser att nu föreslagna styrelseledamöter besitter en god

kompetens och omfattande erfarenhet bl.a. inom frågor rörande förvärv,

förvaltning och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering,

samhällsbyggnad, hållbart företagande, förändrade kundbeteenden och skapande av

långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i allmänhet. Rutger Arnhult, Anna

Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing bedöms kunna tillföra kompetens och

erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan och bedöms därmed väsentligt

kunna fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenhet. Sammantaget anser

valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna formar en styrelse som

tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund

som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och

förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att styrelsen har fyra

män och tre kvinnor.

I samband med valberedningens framtagande av sitt förslag har det förekommit

omfattande diskussioner huruvida Rutger Arnhult bör sitta i styrelsen för

Castellum, framför allt vad gäller risker för intressekonflikter.

Inom styrelsen i Castellum har det historiskt förekommit att nuvarande ledamöter

varit i situationer med intressekonflikter, bl.a. vid byggprojekt samt

försäljning av fastighet. Men enligt uppgift har dessa hanterats av styrelsen

och relevanta styrelseledamöter på lämpligt sätt.

Det är valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult är en synnerligen erfaren

och kompetent person inom fastighetsbranschen. Valberedningen anser att det är

viktigt att ägare aktivt agerar på bolagsstämmor, i valberedningar samt i

styrelser. Detta stöds även av Svensk kod för bolagsstyrning. Det har enligt

valberedningens uppfattning saknats aktiva ägare i styrelsen i Castellum. Rutger

Arnhult har varit delaktig i att skapa stora värden för samtliga aktieägare i

bl.a. Corem Property Group AB (publ) samt Klövern AB (publ). Rutger Arnhult har

som en konsekvens av valberedningens förslag meddelat att han kommer att avgå

som verkställande direktör i Klövern samt avgå som styrelseledamot i Corem och

Klövern, senast samma dag som han röstas in som ordförande i Castellum. Det är

valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult genom dessa åtgärder inte ska

anses vara i intressekonflikt, jävssituation eller agera i strid med andra

principer i aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning.

Skulle någon ledamot i något fall vara i en situation med motstridiga intressen

gäller aktiebolagslagens bestämmelser i dessa frågor. Därtill tillämpar

Castellum Svensk kod för bolagsstyrning med dess rekommendationer om

sammansättning av styrelse där beroendesituationer ska beaktas. Valberedningen

är övertygad om att styrelsen kan hantera eventuella jävssituationer som skulle

kunna komma att uppstå lika väl som skett historiskt.

Valberedningen anser att med beaktande av de förslag till ledamöter som lämnas,

att styrelsen totalt sett kommer att bli en mycket stark styrelse med en bred

och djup kompetens inom för Castellums verksamhet relevanta områden. Det är

valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen kommer medverka till

att skapa långsiktiga värden för Castellums samtliga aktieägare.

Annat förslag rörande styrelsesammansättning

Vincent Fokke och Charlotte Strömberg har den 27 januari 2021 publicerat ett

annat förslag till styrelsesammansättning än den valberedningen föreslår.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Essehorn, ordförande i valberedningen, patrik.essehorn@walthon.se och

0708 82 03 75

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett

fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner

samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250?000 personer till jobbet i

våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar

med en uthyrningsbar yta om 4,4?miljoner kvadratmeter. Ett av våra

hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det

enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability

Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se