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May 20, 2025

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-014

福建福晶科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:00； 2）网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：董事长陈辉先生。

（5）股权登记日：2025年5月14日。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东289人，代表股份102,757,482 股，占公司有表决权股份总数的21.8517％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份99,629,515股，占公司有表决权股份总 数的21.1865％。通过网络投票的股东285人，代表股份3,127,967股，占公司有表决权 股份总数的0.6652％。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东286

人，代表股份3,159,767股，占公司有表决权股份总数的0.6719％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份31,800股，占公司有表决权股份总 数的0.0068％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份3,127,967股，占公司有表决 权股份总数的0.6652％。

3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东大会。北京 德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过 以下议案：

提案1.00 《2024年度董事会工作报告》 总表决情况：

同意102,554,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；反对 135,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320％；弃权67,035股（其中， 因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652％。 中小股东总表决情况：

同意2,957,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5870％； 反对135,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2915％；弃权 67,035股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.1215％。

提案2.00 《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意102,560,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8085％；反 对141,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372％；弃权55,770股（其 中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543％。 中小股东总表决情况：

同意2,962,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7722％； 反对141,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4628％；弃权 55,770股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.7650％。

提案3.00 《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意102,608,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554％；反对 89,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％；弃权59,325股（其中， 因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577％。 中小股东总表决情况：

同意3,011,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2976％； 反对89,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8249％；弃权 59,325股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.8775％。

提案4.00 《2024年度决算》

总表决情况：

同意102,608,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546％；反对 90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权58,885股（其中， 因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。 中小股东总表决情况：

同意3,010,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2723％； 反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8641％；弃权 58,885股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.8636％。

提案5.00 《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意102,562,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8098％；反对 158,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权37,055股（其中， 因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。 中小股东总表决情况：

同意2,964,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8152％； 反对158,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0121％；弃权

37,055股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.1727％。

提案6.00 《2025年度预算及工作计划》

总表决情况：

同意102,608,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550％；反对 107,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046％；弃权41,455股（其中， 因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。 中小股东总表决情况：

同意3,010,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2849％； 反对107,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4031％；弃权 41,455股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.3120％。

提案7.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 总表决情况：

同意102,618,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644％；反对 98,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959％；弃权40,840股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。 中小股东总表决情况：

同意3,020,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5902％； 反对98,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1173％；弃权 40,840股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.2925％。

提案8.00 《关于申请2025年授信额度的议案》

总表决情况：

同意102,610,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；反对 94,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权53,040股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％。

中小股东总表决情况：

同意3,012,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3341％； 反对94,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9872％；弃权 53,040股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.6786％。

提案9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况：

同意102,037,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2992％；反对 679,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6610％；弃权40,840股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。 中小股东总表决情况：

同意2,439,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2108％； 反对679,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4967％；弃权 40,840股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.2925％。

提案10.00 《关于2025年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意102,568,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8162％；反对 153,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1495％；弃权35,300股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344％。 中小股东总表决情况：

同意2,970,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0217％； 反对153,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8611％；弃权 35,300股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.1172％。

提案11.00 《2025年度董事、监事薪酬方案》

总表决情况：

同意102,404,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561％；反对 322,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136％；弃权31,085股（其中， 因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。 中小股东总表决情况：

同意2,806,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8175％； 反对322,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1987％；弃权 31,085股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.9838％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法 规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规 定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

• 1、公司2024年度股东大会决议；

• 2、法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2025 年5 月20 日