CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-23
3. 정정사유	주주총회일시, 장소 변경 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-03-10	2025-03-11
2. 장소	부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 대회의실	부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 1) 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 추후 확정)	1. 부의안건 1) 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참조)
4. 이사회결의일(결정일)	2025-01-23	2025-02-20

- 주주총회일시, 장소 변경 및 의안 확정에 따른 정정공시입니다.

- 대회의실공간이 협소하여 참석주주의 편의를 위해 장소를 미음동 본점 대회의실에서 같은건물의 사내식당으로 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-11
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참조)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 본 임시주주총회 주주명부 기준일은 2025년 02월 07일 입니다.
※관련공시	2025-01-23 주주총회소집결의 2025-01-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정