CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20
3. 정정사유	주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-03-11	2025-04-29
4. 이사회결의일(결정일)	2025-02-20	2025-03-05

- 주주총회 일시 변경에 따른 정정공시입니다.

- 정기주주총회가 임박했는데, 정기주주총회 결과에 따라 새롭게 구성되는 이사회를 주축으로 투자 유치를 진행하는 것이 더 합당하다는 판단으로 일정을 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참조)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회 주주명부 기준일은 2025년 02월 07일 입니다.
※관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고