CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		부산 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안 ) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [정관변경(안) 별첨1] (1) 제2-1호의안 : 제3조(본점의 소재지) 변경의 건(주주제안) (2) 제2-2호의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) (3) 제2-3호의안 : 제33조(이사의 선임) 변경의 건(주주제안) (4) 제2-4호의안 : 제37조(이사의보수와퇴직금) 변경의 건(주주제안) (5) 제2-5호의안 : 제45조(감사의 선임) 변경의 건(이사회제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건 (본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함) ① 제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤호성, 이사회제안) ② 제3-1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:배봉호, 이사회제안) ③ 제3-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ④ 제3-1-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정해일, 주주제안) ⑤ 제3-1-5호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑥ 제3-1-6호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) ⑦ 제3-1-7호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤준걸, 주주제안) (2) 제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건. (본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함) ① 제3-2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤호성, 이사회제안) ② 제3-2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:배봉호, 이사회제안) ③ 제3-2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ④ 제3-2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ⑤ 제3-2-5호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ⑥ 제3-2-6호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ⑦ 제3-2-7호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정해일, 주주제안) ⑧ 제3-2-8호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑨ 제3-2-9호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) ⑩ 제3-2-10호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤준걸, 주주제안) (3) 제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 2명의 선임의 건 (제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함) ① 제3-3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤호성, 이사회제안) ② 제3-3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:배봉호, 이사회제안) ③ 제3-3-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ④ 제3-3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정해일, 주주제안) ⑤ 제3-3-5호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑥ 제3-3-6호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) ⑦ 제3-3-7호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤준걸, 주주제안) (4) 제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 5명의 선임의 건 (본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함) ① 제3-4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤호성, 이사회제안) ② 제3-4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:배봉호, 이사회제안) ③ 제3-4-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ④ 제3-4-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ⑤ 제3-4-5호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ⑥ 제3-4-6호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ⑦ 제3-4-7호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정해일, 주주제안) ⑧ 제3-4-8호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑨ 제3-4-9호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) ⑩ 제3-4-10호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자:윤준걸, 주주제안) 4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건[감사후보자에 관한 사항 별첨2 (1) 제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건 (본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨) ① 제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건 ② 제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건 (2) 제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건 (선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정) ① 제4-2-1호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:오상길, 이사회제안) ② 제4-2-2호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:정성용, 이사회제안) ③ 제4-2-3호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:유승덕, 주주제안) ④ 제4-2-4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:조성겸, 주주제안) (3) 제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건 (본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함) ① 제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건 ② 제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건 (4) 제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건 (제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함) ① 제4-4-1호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:오상길, 이사회제안) ② 제4-4-2호 의안: 비상근감사 선임의 건 (후보자:정성용, 이사회제안) ③ 제4-4-3호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:유승덕, 주주제안) ④ 제4-4-4호 의안: 비상근감사 선임의 건 (후보자:조성겸, 주주제안) (5) 제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건 (제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함) ① 제4-5-1호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:오상길, 이사회제안) ② 제4-5-2호 의안: 비상근감사 선임의 건 (후보자:정성용, 이사회제안) ③ 제4-5-3호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자:유승덕, 주주제안) ④ 제4-5-4호 의안: 비상근감사 선임의 건 (후보자:조성겸, 주주제안) 5) 제5호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호성	1975-09	3	신규선임	前,주)KT 종합기술원 팀장 現,주)캐스텍코리아 전무
이인혁	1967-09	3	신규선임	前,디아이씨 연구개발과장 現,캐스텍코리아 중국법인장
오민희	1975-07	3	신규선임	現,캐스텍코리아 기획팀장
최경선	1970-07	3	신규선임	前,주)선경툴텍 대표이사 現,주)다모테크 이사
김덕겸	1973-03	3	신규선임	前,주)노키아 부장 現,주)유진오토텍 이사
윤준걸	1979-04	3	신규선임	現,주)동해유화 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배봉호	1980-04	3	신규선임	現,회계법인 청담 前,삼일회계법인	회계법인 청담(이사)
박순일	1960-12	3	재선임	前,서진테크윈 전무이사 前,영동테크 상무이사	-
정해일	1967-09	3	신규선임	前,국방대학교 총장 現,법무법인 율촌 고문	-
정창호	1969-12	3	신규선임	現,주)플라워피아 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오상길	1963-07	3	재선임	상근	前,LG상사 총괄 前,주)에스디이엔티 부사장
정성용	1977-02	3	신규선임	비상근	煎,한양대학교 교수 現,신노년헬스케어 수석연구원
조성겸	1957-01	3	신규선임	비상근	前,충남대학교 명예교수
유승덕	1981-12	3	신규선임	상근	前,주)이브이첨단소재 이사 現,주)사람들 대표이사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	제33조(이사의 선임) ①~ ②(기재 생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다	제33조(이사의 선임) ①~ ② 현행 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다
집중투표제 배제	-	-

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	제 45조(감사의 선임) ①~④ (기재 생략)	제 45조(감사의 선임) ①~④ 현행 ⑤ 2인 이상의 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제로 선임할 수 있다. 단, 2025년 3월 31일 개최하는 정기주총에서는 즉시 시행하고 2025년 4월1일 이후 집중투표제 채택여부는 이사회 결의에 따른다.
집중투표제 배제	-	-