CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2025

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2025.04.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-05
3. 정정사유	주주총회 의안 주요내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 1) 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경대조표 참조)	1. 부의안건 1) 의안 : (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의사록 별첨1 참조) ① 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건(이사회제안) ② 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 변경의 건(이사회제안) ③ 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 변경의 건(주주제안) ④ 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) ⑤ 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 변경의 건(주주제안) ⑥ 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건(주주제안) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회의사록 별첨2 참조) ※ 본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함. ① 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ⑤ 제2-5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)	2025-03-05	2025-04-14

- 주주총회 부의안건 추가에 따른 정정 공시입니다.

- 주주총회 소집공고(2025.03.05) 이후 이사회제안 및 주주제안(2025.03.11)이 접수되어 부의안건을 추가하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 의안 : (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의사록 별첨1 참조) ① 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건(이사회제안) ② 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 변경의 건(이사회제안) ③ 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 변경의 건(주주제안) ④ 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) ⑤ 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 변경의 건(주주제안) ⑥ 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건(주주제안) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회의사록 별첨2 참조) ※ 본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함. ① 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ⑤ 제2-5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회 주주명부 기준일은 2025년 02월 07일 입니다. - 주주총회 부의안건 추가에 따른 정정 공시입니다. - 주주총회 소집공고(2025.03.05) 이후 이사회제안 및 주주제안(2025.03.11)이 접수되어 부의안건을 추가하게 되었습니다.
※관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인혁	1967-09	3	신규선임	前, 디아이씨 연구개발과장 現, 캐스텍코리아 중국법인장
오민희	1975-07	3	신규선임	現, 캐스텍코리아 기획팀장
최경선	1970-07	3	신규선임	前, 주)선경툴텍 대표이사 現, 주)다모테크 이사
김덕겸	1973-08	3	신규선임	前, 주)노키아 부장 現, 주)유진오토텍 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순일	1960-12	3	신규선임	前, 서진테크윈 전무이사 前, 영동테크 상무이사	-
정창호	1969-12	3	신규선임	現, 주)플라워피아 대표	주)윈윈플라워 감사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	제33조(이사의 선임) ①~ ②(기재 생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제33조(이사의 선임) ①~ ② 현행 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다.
집중투표제 배제	-	-