CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 30, 2024

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2024.09.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-12
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 2024년 10월 16일 입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 단조, 제품 제조 및 판매업 7. 압연, 압출 및 연신제품 제조 및 판매업 8. 자동차용 전장 부품 제조 및 판매업 9. 일반 창고업 10. 경영컨설팅 및 자문업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 위 각호에 부대되는 사업일체	11. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 문구 정비
사업목적 삭제	-		-