CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2024

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2024.10.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-30
3. 정정사유	주주총회일시, 장소 변경 및 의한 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-11-12	2024-11-14
2. 장소	부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실	부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참조) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) (1) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조청휘, 이사회추천) (2) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신준수, 이사회추천) (3) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 최경선, 주주제안) 3) 제3호 의안 : 감사 선임 등의 건 (1) 제3-1호 : 감사 증원 여부 결정의 건 ① 제3-1-1호 의안 : 감사의 수를 현원 1명으로 유지하는 안 ② 제3-1-2호 의안 : 감사의 수를 현원 1명에서 2명으로 증원하는 안 *제3-1-1호 의안 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건, 충족의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결되는 것으로 함. (2) 제3-2호 의안 : 감사 전영랑 선임의 건(주주제안) *제3-1-1호 의안이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨.
4. 이사회결의일(결정일)	2024-09-30	2024-10-28

- 주주총회일시, 장소 변경 및 의안 확정에 따른 정정공시입니다.

- 대회의실공간이 협소하여 참석주주의 편의를 위해 장소를 미음동 본점 대회의실에서 같은건물의 사내식당으로 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-14
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참고) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) (1) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조청휘, 이사회추천) (2) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신준수, 이사회추천) (3) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 최경선, 주주제안) 3) 제3호 의안 : 감사 선임 등의 건 (1) 제3-1호 : 감사 증원 여부 결정의 건 ① 제3-1-1호 의안 : 감사의 수를 현원 1명으로 유지하는 안 ② 제3-1-2호 의안 : 감사의 수를 현원 1명에서 2명으로 증원하는 안 *제3-1-1호 의안 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건, 충족의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결되는 것으로 함. (2) 제3-2호 의안 : 감사 전영랑 선임의 건(주주제안) *제3-1-1호 의안이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨.
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 2024년 10월 16일 입니다.
※관련공시	2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조청휘	1968-08	3	신규선임	現, (주)엠엔티 대표이사
신준수	1974-05	3	신규선임	現,멜론파트너스(주)대표 前,연합자산관리(주) 이사
최경선	1970-07	3	신규선임	現, 선경툴텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영랑	1966-09	3	신규선임	비상근	現, Y.T.M 연구개발부 수석연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 자동차 전장 부품 제조 및 판매업 7. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업 8. 방산 부품 제조 및 판매업 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 단조 제품 제조 및 판매업 11. 압연,압출 및 연신제품 제조 및 판매업 12. 부동산 개발업 13. 시설물 유지관리업 14. 일반 창고업 15. 경영컨설팅 및 자문업		사업다각화에 따른 사업목적 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 위 각호에 부대되는 사업일체	16. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 문구 정비
사업목적 삭제	-		-