CASTEC KOREA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2021

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2021.07.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-24
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	1.제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후확정) 2.제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 추후확정)	1.제1호 의안: 이사 선임의 건  - 제1-1호 의안: 사내이사 이준섭 선임의 건  - 제1-2호 의안: 사내이사 황태희 선임의 건  - 제1-3호 의안: 사내이사 박하형 선임의 건  - 제1-4호 의안: 사내이사 이남억 선임의 건  - 제1-5호 의안: 사외이사 김원성 선임의 건  - 제1-6호 의안: 사외이사 최정원 선임의 건 2.제2호 의안: 감사 양진혁 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정 시 재공시토록 하겠습니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-30
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 미음산단4로 55(미음동) (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호 의안: 이사 선임의 건   - 제1-1호 의안: 사내이사 이준섭 선임의 건   - 제1-2호 의안: 사내이사 황태희 선임의 건   - 제1-3호 의안: 사내이사 박하형 선임의 건   - 제1-4호 의안: 사내이사 이남억 선임의 건   - 제1-5호 의안: 사외이사 김원성 선임의 건   - 제1-6호 의안: 사외이사 최정원 선임의 건 2.제2호 의안: 감사 양진혁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-06-24 주주총회소집결의 2021-05-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준섭	1957-11	3	신규선임	前 양평리조트 사장 前 어린이대공원 사장 前 다해인터내셔날 대표이사
황태희	1973-04	3	신규선임	前 대련딩롱인베스트먼트 한국지사 이사 前 사이버넛 한국사무소 이사 現 디랩벤처스 부사장
박하형	1993-01	3	신규선임	前 (주)아이이 경영관리팀 前 (주)퓨쳐켐 재무기획팀 現 디에프에이 관리팀장
이남억	1972-01	3	신규선임	前 mook 로펌 변호사 前 한국공항공사 사내변호사 前 법제처 입법담당 사무관 前 중국 Great Wall 로펌 시니어 컨설턴트 前 베트남 INTECO 로펌 한국변호사 前 한국 랜드마크 로펌 한국변호사 現 도시온자산운용 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원성	1975-10	3	신규선임	경찰대학교 졸업 前 경찰 근무 前 CJ그룹 지주사 전략지원팀 부장 前 CJ E&M 전략기획국 국장	-
최정원	1971-02	3	신규선임	前 샤이니 오션 그룹 대표 前 에스오지 테크놀러지 이사 前 온자산운용 대표 現 도시온자산운용 이사	도시온자산운용(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양진혁	1989-07	3	신규선임	상근	前 현대카드 재직 前 LG유플러스 재직 前(주)라온파트너 재직 前 키컴퍼니 대표이사