CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Apr 29, 2025

캐스텍코리아/임시주주총회결과/(2025.04.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 부의안건 1) 의안 : (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의사록 별첨1 참조) ① 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건(이사회제안) ▶ 원안대로 승인 ② 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 변경의 건(이사회제안) ▶ 원안대로 승인 ③ 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 ④ 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 ⑤ 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 ⑥ 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회의사록 별첨2 참조) ※ 본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함. ① 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ▶자동폐기됨 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ▶자동폐기됨 ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ▶자동폐기됨 ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ▶자동폐기됨 ⑤ 제2-5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ▶자동폐기됨 ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) ▶자동폐기됨
2. 주주총회 일자	2025-04-29
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-04-15 주주총회소집공고 2025-04-14 주주총회소집공고 2025-04-14 주주총회소집결의 2025-04-15 참고서류 2025-04-16 참고서류 2025-04-17 참고서류