CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2024

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	205,943		- 매출액
- 부채총계	132,530		- 영업이익	-13,321
- 자본금	8,285		- 당기순이익	-17,853
- 자본총계	73,412		*주당순이익(원)	-1,095
나. 연결	- 자산총계	226,932		- 매출액
- 부채총계	152,994		- 영업이익	-9,205
- 자본금	8,285		- 당기순이익	-16,102
- 자본총계	73,939		*주당순이익(원)	-988
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1인, 사외이사 1인선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제25기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안)포함) ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이학철, 주주제안) ▶원안대로 승인 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김두연, 이사회추천) ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학철	1971-01	3	신규선임	現, 유진오토텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김두연	1964-05	3	신규선임	前,IBK기업은행 부산,울산여신심사 센터장	-