CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Nov 14, 2024

캐스텍코리아/임시주주총회결과/(2024.11.14)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 제2조(목적) 사업목적 추가 ▶원안대로 가결됨 제1-2호의안 : 제5조(발행예정주식총수)발행예정 주식총수 확대 ▶부결됨 제1-3호의안 : 제10조(신주인수권)신주인수권의 제3자 배정한도 확대 ▶부결됨 제1-4호의안 : 제54조(이익배당)소수주주에게 유리한 차등배당 가능 규정 마련 ▶원안대로 가결됨 제1-5호의안 : 제55조(분기배당)분기배당 가능 조항 추가 ▶원안대로 가결됨 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 조청휘 선임의 건 ▶원안대로 가결됨 제2-2호의안 : 사내이사 신준수 선임의 건 ▶원안대로 가결됨 제2-3호의안 : 사내이사 최경선 선임의 건 ▶제2-1호, 제2-2호 의안이 가결됨에 따라 자동폐기됨 제3호의안 : 감사 선임 등의 건 제3-1호의안 : 감사 증원 여부 결정의 건 제3-1-1호의안 : 감사의 수를 현원 1명으로 유지하는 안 ▶원안대로 가결됨 제3-1-2호의안 : 감사의 수를 현원 1명에서 2명으로 증원하는 안 ▶부결됨 제3-2호의안 : 감사 전영랑 선임의 건 ▶제3-1-1호 의안이 가결됨에 따라 자동폐기됨.
2. 주주총회 일자	2024-11-14
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사내이사 Jin Chengzhe(김성철)가 본 총회에서 2명의 이사가 선임 될 시 사내이사에서 사임하겠다는 조건부 사임계를 제출함에 따라 제2-2호 의안 사내이사 신준수가 당사 사내이사로 선임되었음.
※관련공시	2024-11-05 참고서류 2024-11-05 참고서류 2024-11-04 참고서류 2024-11-01 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2024-10-31 참고서류 2024-10-30 참고서류 2024-10-30 참고서류 2024-10-29 참고서류 2024-10-29 주주총회소집공고 2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조청휘	1968-08	3	신규선임	現, (주)엠엔티 대표이사
신준수	1974-05	3	신규선임	現, 멜론파트너스(주)대표 前, 연합자산관리(주)이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 자동차 전장 부품 제조 및 판매업 7. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업 8. 방산 부품 제조 및 판매업 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 단조 제품 제조 및 판매업 11. 압연,압출 및 연신제품 제조 및 판매업 12. 부동산 개발업 13. 시설물 유지관리업 14. 일반 창고업 15. 경영컨설팅 및 자문업		사업다각화에 따른 사업목적 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 위 각호에 부대되는 사업일체	16. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 문구 정비
사업목적 삭제	-		-