CASTEC KOREA CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고       2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31)                   별도 및 연결 재무제표 승인의 건                   (이익잉여금처분계산서(안)포함   2) 제2호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건   3) 제3호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-