CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2020

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고     2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안)포함  2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건  3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상원	1947-02	3년	재선임	당사 대표이사