CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	259,234		- 매출액
- 부채총계	135,391		- 영업이익	112
- 자본금	8,285		- 당기순이익	-3,535
- 자본총계	123,843		*주당순이익(원)	-217
나. 연결	- 자산총계	292,991		- 매출액
- 부채총계	171,273		- 영업이익	-1,924
- 자본금	8,285		- 당기순이익	-5,732
- 자본총계	121,718		*주당순이익(원)	-352
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안)포함)    ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 사내이사 윤상원                 선임의 건         ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인                   의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인                 의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상원	1947-02	3	재선임	現, ㈜캐스텍코리아 대표이사