CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2019

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	258,107		- 매출액
- 부채총계	130,137		- 영업이익	4,249
- 자본금	8,285		- 당기순이익	3,537
- 자본총계	127,970		*주당순이익(원)	231
나. 연결	- 자산총계	290,374		- 매출액
- 부채총계	164,499		- 영업이익	4,952
- 자본금	8,285		- 당기순이익	1,069
- 자본총계	125,876		*주당순이익(원)	70
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		267,944,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.61
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안)포함,                  현금배당(최대주주 등을 제외한 차등배당) 예정:20원/보통주 1주)   ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       (사내이사 1명,사외이사 1명)          - 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉렬                      선임의 건          - 제3-2호 의안 : 사외이사 박순일                      선임의 건   ▶원안대로 승인    4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)     - 제4-1호 의안 : 상근감사 정동수                      선임의 건   ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인                   의 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인                 의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정 입니다.
※관련공시		2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-05 참고서류 2019-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉렬	1953-05	3	재선임	現,㈜캐스텍코리아 경영총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순일	1960-12	3	신규선임	前,티엠시㈜ 상무이사 前,㈜두산모트롤 해외영업 부장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동수	1954-10	3	신규선임	상근	前,당사 사외이사 前,부산지방국세청 세원분석국 과장