AGM Information • Jun 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Hannę Kijanowską. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pani Hanna Kijanowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), 2 czego: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.361.502 głosy "Za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: ---------
| 1. Odstepuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------- |
|---|
| 2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. -------- |
e a
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ------------ |
| - 8.361.502 glosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 glosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje następujący porządek obrad: ------------
| 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia |
| z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, |
| podpisanie jej przez Przewodniczącego oraz wyłożenie na czas obrad Walnego |
| Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności |
| do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. ------ |
| 6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności |
| Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia |
| 31 grudnia 2024 roku, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady |
| Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki |
| za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, d) |
| dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania e) |
| finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres |
| od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez |
| nich obowiązków w 2024 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| g) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania | |
| przez nich obowiązków w 2024 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| h) w sprawie zmiany Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 1) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| j) w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej | |
| o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset | |
| Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia | |
| 2024 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| k) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej | |
| rozwojowi i bezpieczeństwu działania, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu | |
| Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| \$ 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- |
| - 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących załącznik Uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ---------- |
| - 8.361.502 gtosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- |
| - 8.361.502 glosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjeta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----------------------
8
akcjς, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- 8.361.502 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wyrażoną w Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ------------ 8.361.502 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej - Członkowi Zarządu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 4 stycznia 2024 roku oraz Prezesowi Zarządu za okres od 5 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonania przez nią ww. obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania ww. funkcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, oddano łącznie 5.650.869 głosów ważnych z 5.650.869 akcji (57,30% kapitału zakładowego), z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.650.869 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz uwzgledniając wyrażony Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, za okres sprawowania ww. funkcji w 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższa uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ---------- 8.361.502 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 每次参加完款商户信息信息是最高品质量最高品质量发展最高品质量发展最高品质量品质量品质量品 w 2024 roku. ----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ------------ 8.361.502 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ---------- 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Fabiś - Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.-
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczaine Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, oddano łącznie 5.561.931 głosów ważnych z 5.561.931 akcji (56,40% kapitału zakładowego), z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.561.931 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- 8.361.502 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------------------------------------- |
| - 8.361.502 glosy ,Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 glosóW "DIZCCIW", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących sie", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjeta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Taborowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "pizeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o dokonaniu następujących zmian w Statucie Spółki Caspar Asset Management S.A .: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,, 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), ----------------
క్ట్ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 7 ust.1 Statutu Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ---------- 8.361.502 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
్రీ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 7 ust. 1 Statutu Spółki -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ------------ 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst jednolity Statutu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Spółka działa pod firmą: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna ("Spółka"). Spółka może używać skróconej firmy Caspar Asset Management S.A.
Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Siedziba Spółki jest Poznań.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć nowe spółki oraz przystępować do spółek istniejących, w kraju i za granicą.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięcset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005.
2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005.
2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020,
675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000,
~ 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
od numeru 1 do 615.325,
– 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040,
653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980.
368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięcdziesiąt) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490.
la. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcvinych serii A. bedacym osobami uczestniczacymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objecia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
1b. Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 82.182,40 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 410.912 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 82.182,40 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji Serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 roku. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie."
8 9.
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji,
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarzadu.
Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłate. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty zaliczki przepisami prawa.
W umowach i sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
818.
z innego źródła, wskutek czego liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej spadłaby poniżej ustawowego minimum, Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
§20.
W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych (głosowanie grupami), dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.
Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba członków okreslonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z §18 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,
\$23.
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji
z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki. Przedmiotem żądania mogą być również sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żadania przez Rade Nadzorczą do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żadaniu określono dłuższy termin. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współprace pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
825.
& 26.
o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
za ubiegły rok obrotowy,
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia, za wyjatkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a kończy z dniem 31 grudnia 2010 roku.
Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
O przeznaczeniu i użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego
w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.
40
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
835.
Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie § 28 ust. 4 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie |
|---|
| 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ----------- |
| - 8.361.502 gtosy ,za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie § 27 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.361.502 głosy ważne z 8.361.502 akcji (84,79% kapitału zakładowego), z czego: ------------ 8.361.502 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.