Caspar Asset Management S.A.

AGM Information • May 28, 2025

Report Content Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 ("ZWZA").

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:

a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad ZWZA;

b) Propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024, której rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 7d) planowanego porządku obrad ZWZA;

c) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7i) planowanego porządku obrad ZWZA;

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7j) planowanego porządku obrad ZWZA;

e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7k) planowanego porządku obrad ZWZA;

g) Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7l) planowanego porządku obrad ZWZA.