CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 20, 2021

财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2021年12月20 日召开第十届董事会第四十四次临时会议,以同意8票,反对0票,弃 权0票,审议通过了《召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开已经公 司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过,本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2022 年 1 月 5 日(星期三)14:30。

网络投票时间:2022 年 1 月 5 日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日(现场股东大 会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 5 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。

现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年12月30日

7、出席对象:

(1)2021年12月30日收市后持有公司股份的普通股股东或其代 理人;

于2021年12月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集 团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

(二)议案内容的披露情况

该议案已经公司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过, 相关内容 详 见 2021 年 12 月 21 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-077 )。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年12月31日9:00—17:00

3、登记地点:重庆市江北区红黄路1号1幢25楼。

4、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委 托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。

(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人 身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公 章)、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式:

联系人:王文伯 宋晓祯

联系电话:023-67675707、0755-88866836转8111

传 真:023-67675588、0755-88374377

邮 箱:songxiaozhen@casindev.com

通讯地址:重庆市江北区红黄路1号1幢25楼、深圳市福田区福华 路350号皇庭大厦51层

邮 编:400020、518000

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第四十四次临时会议决议。

七、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:出席股东大会的授权委托书。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为"360838",投票简称为"财信投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反 对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 1 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9: 30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日(现场股 东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信地产发展集团股 份有限公司2022年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√

说明:1、对上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"; 若同一项表决结果有两个以上"√"者,视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人身份证号码: 受托人签名:

委托书签发日期: 委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束