CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 29, 2019

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-128

财信地产发展集团股份有限公司 召开2019 年第八次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019 年12 月9 日召开2019 年第八次临时股东大会，具体情况详见公司 于2019 年11 月23 日在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登的《召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-123）。

2019 年11 月29 日公司召开第十届董事会第十六次临时会议， 分别以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司95%股权及授权公司管理层 办理竞买相关事宜的议案》、《关于对深圳财信发展投资控股有限公 司进行担保额度授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2019年11月29日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发 有限公司（以下简称“财信地产”，截至本公告日财信地产持有公司 股票678,220,207股，占公司总股本的61.63%）出具的《关于增加财 信地产发展集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会临时提案 的函》，提议公司2019年第八次临时股东大会增加2项临时提案。有关 临时提案的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》 上的《关于2019年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告 编号：2019-127）。

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除增加上述2项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2019年 第八次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不 变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《召 开2019年第八次临时股东大会的补充通知》。现将增加临时提案后的 本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第八次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2019年11月22 日召开第十届董事会第十五次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权

0票，审议通过了《召开公司2019年第八次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司 第十届董事会第十五次临时会议审议通过，符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2019 年12 月9 日（周一）14：00。

网络投票时间：2019 年12 月8 日至12 月9 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年12 月9 日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年12 月8 日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00 至2019 年12 月9 日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

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结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。

• 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

• 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

• 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

• 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019年12月2日

• 7、出席对象：

• （1）2019年12月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于2019年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有

• 限公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘请公司2019 年度财务报表审计机构及内部控

• 制审计机构的议案》。

详见2019年11月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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及《证券时报》上披露的《第十届董事会第十五次临时会议决议公 告》。

• 2、审议《关于公司对子公司增加担保额度的议案》。

详见2019年11月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 及《证券时报》上披露的《关于对子公司增加担保额度的公告》。

• 该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二

• 以上通过。

• 3、审议《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有

• 限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》。

详见2019年11月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上披露的《关于公司（含控股子公司）与关联方签 署<借款协议>暨关联交易的公告》。

关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

4、审议《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司95%股权及 授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案》。

详见2019年11月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上披露的《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限 公司95%股权并授权公司管理层办理竞买相关事宜的公告》。

5、审议《关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度 授权的议案》。

详见2019年11月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上披露的《关于对深圳财信发展投资控股有限公司 进行担保额度授权的公告》。

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该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二

以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于聘请公司2019 年度财务报表审计 机构及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于公司对子公司增加担保额度的议案	√
3.00	关于公司（含控股子公司）与重庆财信 房地产开发有限公司签署《借款协议》 暨关联交易的议案	√
4.00	关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限 公司95%股权及授权公司管理层办理竞 买相关事宜的议案	√
5.00	关于对深圳财信发展投资控股有限公司 进行担保额度授权的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年12月3日9：00—17：00

• 3、登记地点：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一

单元3层。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委 托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。

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（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

• 5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

• 6、会议联系方式：

联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：010-59283799

传 真：010-59282531

通讯地址：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单 元3层。

邮 编：100026

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议。

• 2、重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信地产发展集团

股份有限公司2019年第八次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年11月30日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年12 月9 日的交易时间，即9：30－11：30、

• 13：00－15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月8 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年12 月9 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

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办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2： 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限 公司2019年第八次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于聘请公司2019 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于公司对子公司增加担保额度的 议案	√
3.00	关于公司（含控股子公司）与重庆财 信房地产开发有限公司签署《借款协 议》暨关联交易的议案	√
4.00	关于参与竞买重庆鹏域房地产开发 有限公司95%股权及授权公司管理层 办理竞买相关事宜的议案	√
5.00	关于对深圳财信发展投资控股有限 公司进行担保额度授权的议案	√

• 说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”； 若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

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