CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 12, 2018

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-146

财信国兴地产发展股份有限公司 召开2018 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2018年12月12 日召开第九届董事会第五十二会议，以同意9票，反对0票，弃权0票， 审议通过了《召开公司2018年第六次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司 第九届董事会第五十二会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2018 年12 月28 日（周五）14：00。

网络投票时间：2018 年12 月27 日至12 月28 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年12 月 28 日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年12 月27 日（现 场股东大会召开前一日）下午3：00 至2018 年12 月28 日（现场股 东大会结束当日）下午3：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

• 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018年12月24日

• 7、出席对象：

• （1）在2018年12月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

• 代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

• 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

• 1、审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

• 2、审议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3、审议《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收

• 购星界置业100%股权及债权议案》

• 4、审议《关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议

• 案》

该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二 以上通过。

• 5、审议《关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案》

• 6、审议《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限

责任公司发行可转换债券的议案》

• 7、审议《关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担

• 保的议案》

该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二 以上通过。

• 8、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

• 8.01 选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事

• 8.02 选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事

• 8.03 选举周永才先生为第十届董事会非独立董事

• 8.04 选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事

• 8.05 选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事

• 8.06 选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事

该项议案以累积投票方式选举6 名非独立董事，股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 9、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

• 9.01 选举戴琼先生为第十届董事会独立董事

• 9.02 选举李杰利先生为第十届董事会独立董事

• 9.03 选举田冠军先生为第十届董事会独立董事

该项议案以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，选举独立董 事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提 交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独 立性有异议，均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意 见。

10、审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 10.01 选举唐昌明先生为第十届监事会非职工代表监事

10.02 选举唐宗福先生为第十届监事会非职工代表监事

该项议案以累积投票方式选举2名非职工代表监事，股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的内容详见2018 年12 月13 日公司在巨潮资讯网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	√
2.00	公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的 议案	√
3.00	关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨 公司收购星界置业100%股权及债权议案	√
4.00	关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授 权的议案	√
5.00	关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的 议案	√
6.00	关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中 心有限责任公司发行可转换债券的议案	√
7.00	关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提 供反担保的议案	√
累积投票提案（等额选举，填报给候选人的选举票数）
8.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
8.01	选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事	√
8.02	选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事	√
8.03	选举周永才先生为第十届董事会非独立董事	√
8.04	选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事	√
8.05	选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事	√
8.06	选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9.01	选举戴琼先生为第十届董事会独立董事	√
9.02	选举李杰利先生为第十届董事会独立董事	√
9.03	选举田冠军先生为第十届董事会独立董事	√
10.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的 议案	应选人数（2）人
10.01	选举唐昌明先生为第十届监事会非职工代表监 事	√
10.02	选举唐宗福先生为第十届监事会非职工代表监 事	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年12月25日9：00—17：00

• 3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

• 室董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委 托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

• 章）、授权委托书原件和持股凭证。

• 5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

• 6、会议联系方式：

• 联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：010-58321838

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

传 真：010-58321839

通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室。

邮 编：100022

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第九届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年12月13日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案8.00，采用等额选举，应选

• 人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案9.00，采用等额选举，应选人

• 数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如表一提案10.00，采用等额选举，

• 应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中

• 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年12 月28 日的交易时间，即9：30－11：

30、13：00－15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月27 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年12 月28 日

（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产 发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意 见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司第十届董事会独立董事津贴的 议案	√
2.00	公司未来三年（2018-2020 年）股东回 报规划的议案	√
3.00	关于公司全资子公司联合融创西南公 司、融侨公司收购星界置业100%股权及 债权议案	√
4.00	关于对重庆星界置业有限公司进行担保 额度授权的议案	√
5.00	关于对重庆星界置业有限公司提供财务 资助的议案	√
6.00	关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份 转让中心有限责任公司发行可转换债券 的议案	√
7.00	关于公司向重庆兴农融资担保集团有限 公司提供反担保的议案	√
累积投票提案（等额选举，填报给候选人的选举票数）
8.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事 的议案	应选人数（6）人
8.01	选举彭陵江先生为第十届董事会非独 立董事	√	票
8.02	选举罗宇星先生为第十届董事会非独 立董事	√	票
8.03	选举周永才先生为第十届董事会非独 立董事	√	票

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8.04	选举鲜先念先生为第十届董事会非独 立董事	√	票
8.05	选举薛茫茫先生为第十届董事会非独 立董事	√	票
8.06	选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立 董事	√	票
9.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的 议案	应选人数（3）人
9.01	选举戴琼先生为第十届董事会独立董 事	√	票
9.02	选举李杰利先生为第十届董事会独立 董事	√	票
9.03	选举田冠军先生为第十届董事会独立 董事	√	票
10.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表 监事的议案	应选人数（2）人
10.01	选举唐昌明先生为第十届监事会非职工 代表监事	√	票
10.02	选举唐宗福先生为第十届监事会非职工 代表监事	√	票

说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==