CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 3, 2018

财信国兴地产发展股份有限公司 召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称"公司")定于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会,具体情况详见公司于 2018 年 6 月 28 日在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登的《召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-066)。

2018年7月2日,公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发有 限公司(以下简称"财信地产",截至7月2日财信地产持有公司股票 659,902,207股,占公司总股本的59.97%)出具的《关于增加财信国 兴地产发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时议案的函》, 提议公司2018年第三次临时股东大会增加1项临时议案。有关临时议 案的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《关 于2018年第三次临时股东大会增加临时议案的公告》(公告编号: 2018-067)、《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度的 公告》(公告编号:2018-068)。

除增加上述临时议案外,公司2018年第三次临时股东大会召开时 间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将增加临时议案后的 本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2018年6月27 日召开第九届董事会第四十六次会议,以同意9票,反对0票,弃权0 票,审议通过了《召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司 第九届董事会第四十六次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2018年7月13日(周五)14:30。

网络投票时间:2018年7月12日至7月13日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月13日的交易时 间,即9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2018年7月12日(现场股东大会召开 前一日)下午3:00至2018年7月13日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。

现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年7月9日

7、出席对象:

(1)在2018年7月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018年7月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室,公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《关于公司对控股子公司(含全资子公司)增加担保额 度的议案》;

该议案为特别议案,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上通过。

该议案的详细内容详见2018年6月28日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、审议《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度 的议案》。

该议案为特别议案,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上通过。

该议案的详细内容 详见2018年7月4日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目
		可以投票
1.00	《关于公司对控股子公司(含全资子公司)增加担保额度的议案》	√
2.00	《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年7月10日9:00—17:00

3、登记地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委 托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。

(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人 身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公 章)、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式:

联系人:王文伯 宋晓祯

联系电话:010-58321838

传 真:010-58321839

通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室。 邮 编:100022

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十六次会议决议。

2、重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信国兴地产发展 股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时议案的函》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年7月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为"360838",投票简称为"财信投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 7 月 13 日的交易时间,即 9:30-11:30、 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 12 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 7 月 13 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信国兴地产发展股份有限 公司2018年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
1.00	《关于公司对控股子公司(含全资子公司)增加担保额度的议案》	√
2.00	《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度的议案》	√

说明:1、对上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"; 若同一项表决结果有两个以上"√"者,视为无效票。 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人身份证号码: 受托人签名:

委托书签发日期: 委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束