CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 5, 2018

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-055

财信国兴地产发展股份有限公司 召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年6月2日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上刊登了《召开2018年第二次临时股东大会 的补充通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2018年5月25

• 日召开第九届董事会第四十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0 票，审议通过了《召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司 第九届董事会第四十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2018年6月11日（周一）14：30。

网络投票时间：2018年6月10日至6月11日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日的交易时 间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网

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投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00至2018年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018年6月4日

• 7、出席对象：

• （1）在2018年6月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

• 室，公司会议室。

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二、会议审议事项

（一）议案名称：

• 1、审议《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产

• 项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》。

• 关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

• 该议案的详细内容详见2018 年4 月11 日公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 2、审议《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少

• 注册资本暨关联交易的议案》。

• 关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。 该议案的详细内容详见2018 年4 月28 日公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 3、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

• 该议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总

• 数的三分之二以上通过。

该议案的详细内容详见2018 年5 月26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

该议案的详细内容详见2018 年5 月26 日公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

该议案的详细内容详见2018 年5 月26 日公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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6、审议《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设 备暨关联交易的议案》。

关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

该议案的详细内容详见2018年5月26日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议《关于为子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案》。

该议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上通过。

该议案的详细内容详见2018 年6 月2 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司 签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联 交易的议案》	√
2.00	《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有 限公司减少注册资本暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》	√
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

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6.00	《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限 公司出售设备暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于为子公司商业承兑汇票承兑提供担保 的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2018年6月5日9：00—17：00

• 3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

• 室董事会办公室。

• 4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委 托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。

• （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

• 身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

• 章）、授权委托书原件和持股凭证。

• 5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

• 6、会议联系方式：

联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：010-58321838

传 真：010-58321839

通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室。 邮 编：100022

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五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第四十四次会议决议。

• 2、重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信国兴地产发展

股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时议案的函》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年6月6日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。 2、填报表决意见

• 本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年6 月11 日的交易时间，即9：30－11：30、

• 13：00－15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月10 日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年6 月11 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2： 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产发展股份有限 公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司与重庆财信房地产开发有 限公司签署《房地产项目开发管理服 务合同》暨关联交易的议案	√
2.00	关于控股子公司重庆财信合同能源 管理有限公司减少注册资本暨关联 交易的议案	√
3.00	关于增加公司经营范围及修订《公司 章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议 案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于向关联方重庆财信环境资源股 份有限公司出售设备暨关联交易的 议案	√
7.00	关于为子公司商业承兑汇票承兑提 供担保的议案	√

说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”； 若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

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