CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 16, 2017

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-076

财信国兴地产发展股份有限公司 召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2017年7月14日 召开第九届董事会第四次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票， 审议通过了《召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

• 3.会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第

• 九届董事会第四次临时会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间为：2017年8月1日（周二）14：30。

网络投票时间：2017年7月31日至8月1日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月1日的交易时 间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2017年7月31日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00至2017年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

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1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2017年7月25日

• 7.出席对象：

• （1）在2017年7月25日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2017年7月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室，公司会议室。

二、会议审议事项

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（一）议案名称：

• 1、审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

• 公司2017年度财务报表审计机构的议案》；

• 董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所为2017年度财务报

• 表审计机构，年度费用为50万元人民币。

• 2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

• 公司2017年度内控审计机构的议案》。

• 董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

• 2017年度内控审计机构，年度费用为15万元人民币。

• 3、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

• 详见2017年7月17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

• 《证券时报》上披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	关于聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年 度财务报表审计机构的议案	√
2.00	关于聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年 度内控审计机构的议案	√
3.00	关于重大资产重组停牌期满申请 继续停牌的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

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• 2、登记时间：2017年7月26日9：00—17：00

• 3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

• 室董事会办公室。

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

• 托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。

• （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

• 身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

• 章）、授权委托书原件和持股凭证。

• 5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

• 6、会议联系方式：

• 联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：010-58321838

传 真：010-58321839

通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室。

邮 编：100022

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

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票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年7月17日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。 2.填报表决意见

• 本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年8 月1 日的交易时间，即9：30－11：30、

13：00－15：00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年7 月31 日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年8 月1 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产 发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体

表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度财务 报表审计机构的议案	√
2.00	关于聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度内控 审计机构的议案	√
3.00	关于重大资产重组停牌期满申请继 续停牌的议案	√

说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方

框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

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