CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 2, 2016

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-117

财信国兴地产发展股份有限公司 召开2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

（二）本次股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2016 年12月2日召开第九届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票， 弃权0票，审议通过了《召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公 司第九届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2016年12月19日（周一）14：30。

2、网络投票时间：2016年12月18日至12月19日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2016年12月19日（现场股东大会召开日）9：30－11：30、13： 00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年12月18日（现场股东大会召开前一日）15：00至12月19日15：

00。

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• （五）股权登记日：2016年12月13日

• （六）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式。

• 1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书

• 委托他人出席现场会议进行表决。

• 2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投

• 票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• （七）参加会议的方式：公司股东应选择现场表决和网络投票中

• 的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。

• （八）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2016年12月13日下午交易结束后，中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

• 3、公司聘请的会议见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）。

• （九）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A

• 座2808室，公司会议室。

二、会议审议的议案

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（一）议案名称：

• 1、《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司

• 签署<借款协议>的关联交易议案》；

• 2、《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》。

• 上述议案中，议案1 为关联交易事项，相关关联股东需回避表决。

• （二）议案披露情况：以上审议事项议案内容详见2016年12月3

• 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

三、出席会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2016年12月14日至12月16日9：00—17：00 （三）登记地点：公司董事会办公室。

• （四）登记手续：

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股 东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公 章）、授权委托书和持股凭证。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函和传真方式登

记。

四、参加网络投票的具体流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

• 系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下： （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360838；投票简称：财信投票

• 2、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地 产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易 议案》	1.00
议案2	《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》	2.00

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间:2016年12月19日的交易时间，即9：30－11：30和

• 13：00－15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统进行投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票时间为2016年12月18日（现场股东

• 大会召开前一日）15：00，结束时间为12月19日（现场股东大会结束 当日）15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

• htt//wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：宋晓祯 于艺彩

联系电话：010-58321838 传 真：010-58321839

通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

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室。

邮 编：100022

• 2、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016 年12 月3 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席财信国 兴地产发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表 决权。本人（本公司）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容， 表决意见如下：

序号	议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权	回避
1、	《关于公司（含控股子公司）与 重庆财信房地产开发有限公司 签署<借款协议>的关联交易议 案》
2、	《选举韩恺为公司第九届董事 会董事的议案》

说明：对上述表决，在相对应的栏目内划“√”；若同项表决结

果有两个以上“√”者，视为无效票。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书签发日期： 委托书有限期：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

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