CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 18, 2016

财信国兴地产发展股份有限公司 召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决定,公司拟于2016年10月10日召开2016年第四次临时股东大会,现 将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

(二)本次股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2016 年9月14日召开第九届董事会第十七次会议,以同意9票,反对0票, 弃权0票,审议通过了《召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公 司第九届董事会第十七次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。

(四)召开时间:

现场会议召开时间:2016年10月10日14:30。

网络投票时间:2016年10月9日至10月10日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2016年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年10月9 日15:00至10月10日15:00的任意时间。

(五)股权登记日:2016年9月27日

(六)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2016年9月27日下午交易结束后,中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东;

3、公司聘请的会议见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附 后)。

(八)召开地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A 座2808室,公司会议室。

(九)投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投 票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使 表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一 次投票结果为准。

(十)会议提示公告:本次临时股东大会在股权登记日之后的三

个工作日内,公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告 的时间为2016年9月28日。

二、会议审议的议案

(一)会议主要议题:

1、《关于公司下属子公司接受委托贷款的关联交易议案》;(关 联方重庆财信房地产开发有限公司、北京融达投资有限公司回避表决 此项议案)

2、《关于公司及下属子公司提供担保的议案》。

(二)议案披露情况:以上审议事项议案内容详见2016年9月19 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2016年9月28日9:00—17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)登记手续:

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,该股 东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股 东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登 记。

4、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后 两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投 票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票, 不需要提前进行参会登记。

(五)授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席财信国兴地产发 展股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本 人(本公司)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意 见如下:

序号	议	案	名	称	同意	反对	弃权
	《关于公司下属子公司接受委
1、	托贷款的关联交易议案》
	《关于公司及下属子公司提供
2、		担保的议案》

说明:对上述表决,在相对应的栏目内划"0";若同项表决结 果有两个以上"0"者,视为无效票。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

四、通过网络投票的投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时 间为2016年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360838	财信投票	2	A股

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议 案事项顺序号,100.00元代表总议案,1.00元代表第1个需要表决的 议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项。每一议案应以 相应的委托价格分别申报。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报 价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
------	------	--------

100	总议案	100.00元
1	《关于公司下属子公司接受委托贷款的关联	1.00元
2	交易议案》《关于公司及下属子公司提供担保的议案》	2.00元

在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对, 3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

4、投票举例

(1)股权登记日持有"财信发展"A股的股东,对公司议案1投 同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	财信投票	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对议案1投反对票,只要将申报股数改为2股,其 他申报内容相同:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	财信投票	买入	1.00元	2股

5、本次股东大会设置总议案,对应的议案号为100(申报价格为 100.00元)。股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同 意见。举例说明,如某股东对所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	财信投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票系统进行投票的程序

1、投票方法

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http: //wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服 务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2016年10月9日15:00至10月 10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵佳 宋晓祯

联系电话:010-58321838

传 真:010-58321839

通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室。

邮 编:100022

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日