CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 4, 2016

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-001

财信国兴地产发展股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 决定，公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2016年1月8日下午14：30。

网络投票时间：2016年1月7日至1月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2016年1月8日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7日 15：00至1月8日15：00的任意时间。

• （二）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A

座2808室，公司会议室。

• （三）召集人：公司董事会。

• （四）股权登记日：2016年1月4日

• （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以

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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2016年1月4日下午交易结束后，中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

• 3、公司聘请的会议见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）。

（七）投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使 表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一 次投票结果为准。

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（一）会议主要议题：

• 1、《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆

• 地块土地竞拍的议案》；

（二）议案披露情况：以上审议事项议案内容详见2015年12月24

日的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年1月5日9：00—17：00

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（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）登记手续：

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股 东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股 东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登

• 记。

• 4、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后 两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投 票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

（五）授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产 发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

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受托人签名： 委托日期：

四、通过网络投票的投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时 间为2016年1月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比 照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360838	财信投票	1	A股

3、股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入投票；

⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事 项顺序号，1.00元代表本次需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报

价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆 市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》	1.00 元

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反

对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“财信发展”A股的股东，对公司议案1

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投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	财信投票	买入	1.00元	1股

（2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其

他申报内容相同：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	财信投票	买入	1.00元	2股

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序

1、投票方法

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：

//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2016年1月7日15：00至1月8

日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵佳 宋晓祯

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联系电话：010-58321838

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通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室。

邮 编：100022

• 2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年1月5日

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